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數字貨幣“死灰複燃” 業內人士再度提示風險

被政策叫停10個多月之後,ICO和數字貨幣交易近來再現“死灰複燃”跡象。包括FCoin、火幣、幣安、OKEx、BigONE、ZB等此前移師海外的數字貨幣平臺正悄然重開境內註冊端口,競相打出“豐厚”模式吸引客源。與此同時,不少論壇、微信群等正成為“空氣幣”、“傳銷幣”的宣傳場所。業內人士再度提示:投資者不要被所謂的高回報宣傳所迷惑,務必警惕其中的風險。 [詳細]

網貸平颱風險“出清”行業加速自我凈化

據相關統計,自6月1日至7月12日的42天,全國共有108家P2P平臺出現兌付危機,平均每天2.6家。今年6月以來,隨著央行、銀保監會等個部門多次向P2P市場釋放出加強監管的信號,一大批國內P2P平臺相繼出現問題。數據顯示,6月停業及問題平臺數量達到80家,其中問題平臺63家,停業平臺17家。進入7月,相繼有超過40家平臺出現問題,其中包括錢爸爸、牛板金等交易規模“百億級”的P2P平臺。 [詳細]

私募失聯之前有跡可循 三大異象揭示“失蹤”之謎

通過梳理失聯私募名單發現,一些私募在失聯之前是有跡可循的。格上理財分析師徐麗指出,失聯名單上的私募背後有一些特徵,如從事非法集資活動、高管不具備從業資格、未及時備案産品、資訊不規範等。此外,因操縱股價被監管層罰沒鉅額款項,被監管機構列入異常機構、失信黑名單也可能是私募失聯的原因。 [詳細]

嚴監管持續 互金行業重塑將提速

國家網際網路金融風險分析技術平臺日前發佈的報告顯示,截至6月30日,上半年“消亡”的網貸平臺已達到721家。業內人士表示,網際網路金融風險專項整治工作已取得明顯成效,但也要認識到網際網路金融風險形勢依然錯綜複雜,存量風險尚未完全消化,增量風險時有發生,單點風險爆發可能性較大。未來一段時間對互金行業的監管仍將從嚴,網際網路金融信用體系建設亟待提速。與此同時,互金行業尤其是網貸行業的形象亟待重塑,從業人員培訓和投資者風險教育也需更加重視。 [詳細]

“投融係”平臺連環炸 實際控制人“失聯”

今年的“梅雨季”特別長,杭州網貸平臺的“雷聲”也格外大:7月3日,得寶貸“爆雷”;7月4日,“活期大戶”牛板金CEO王旭航向公安機關自首;7月6日,警方介入了有國資參股的兩家平臺——雲端金服和惠盈理財。7月9日,有著上市公司背景的投融家、多多理財、萌小薪也未能捱過這個梅雨季節。而這3家平臺背後的實際控制每人平均指向杭州投融長富金融服務集團有限公司(下稱“杭州投融長富”)法定代表人李振軍。 [詳細]

壹佰金融“爆雷”:大股東“甩鍋” 警方介入

説好的7月12日16點前呈報最終兌付方案,但“上市係”P2P平臺壹佰金融“爽約”了。就在數日前,壹佰金融深圳辦公地被曝人去樓空,疑似“爆雷”。7月10日,壹佰金融稱,總部已恢復上班,“正在努力協商逾期兌付方案”,並給出了上述截止時間。上市係“乾爹”——銀河天成集團有限公司(下稱“銀河天成”)早已實力“甩鍋”,稱自身並未實際入股,僅是代持。 [詳細]

揭網購退款常見騙局 警方提醒不要輕易洩露個人資訊

比較常見的手段有兩種,一種是給受害人發送二維碼,聲稱掃碼退款,但受害人掃碼後,卻發現自己的錢被轉出;還有一種是發送釣魚網站連結,受害人一旦點擊連結退款,輕則被誘導匯出錢款,重則手機、電腦被植入木馬病毒,網銀等賬戶資訊被盜。警方為此提醒廣大市民,購物後,接到任何退款電話要多留個心眼,要先通過正規渠道進行核實,不要輕易洩露個人資訊,更不能洩露操作時的驗證碼,以免不法分子渾水摸魚,萬一發現情況有異時應立即中止操作並報警。 [詳細]

“搶帽子”交易操縱情節嚴重將構成犯罪

上海市人民檢察院第一分院檢察官顧佳説,“搶帽子”交易的名稱起源於早期證券交易所內交易員喊價的動作,引申含義是指證券機構及其從業人員公開評價推薦自己買賣或持有的證券,通過期待的市場波動取得經濟利益的行為。朱煒明操縱證券市場案明確了證券公司、證券諮詢機構、專業仲介機構及其工作人員,違背從業禁止規定,買賣或者持有證券,並在對相關證券作出公開評價、預測或者投資建議後,通過預期的市場波動,反向操作謀取利益,構成“搶帽子”交易操縱行為,情節嚴重的,應當以操縱證券市場罪追究其刑事責任。[詳細]

遠離信用卡分期“套路”

記者調查發現,目前信用卡分期市場存在一些不規範現象,具體分為3種。一是誘導分期卻不向持卡人介紹手續費收取標準;二是以“提高額度”為由,向持卡人發放一筆貸款,然後要求分期還款;三是利用部分持卡人不仔細閱讀《用戶須知》的習慣,在相關合同條約中設置“自動分期金額”條款[詳細]

出境遊 記得買份境外旅遊險

近日,兩艘遊船在泰國普吉島附近海域突遇特大暴風雨,發生傾覆並沉沒。其中,“鳳凰”號上載有101人,另一艘“艾莎公主”號載有42人,兩船上共有122名中國遊客。截至目前,已有47名中國遊客在此次翻船事故中遇難,多人受傷,造成了不小的生命和財産損失。悲痛之餘,這也再一次提醒人們,出國在外,買份保險十分必要。對於出境旅遊的朋友們來説,首先要知道根據我國文化和旅遊部門的規定,旅行社必須投保旅行社責任險,遊客參加旅行社組織的旅遊活動,就可享有該項保險的權益。旅行社責任險是承保旅行社安排的行程範圍內的責任,具體是指因為旅行社疏忽、過失所導致的損害發生時,遊客便可獲得賠償。[詳細]

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責任編輯:華青劍
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